Yate de lujo decomisado en una sonda de lavado de dinero

Por Agustinus Beo Da Costa • 2 marzo 2018

La policía indonesia cuestionó el jueves al capitán y la tripulación de un yate de lujo en Bali a petición de las autoridades estadounidenses, que investigaron el presunto lavado de dinero en un fondo estatal malasio, dijeron.

El yate fue confiscado en Bali el miércoles en medio de una investigación de corrupción multimillonaria lanzada por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y vinculada al fondo estatal de Malasia 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

La policía se apoderó del yate, Equanimity, luego de recibir una carta el 21 de febrero del Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitando ayuda para hacer cumplir una orden judicial, dijo el vocero de la Policía Nacional de Indonesia, Muhammad Iqbal Abduh.

La policía había interrogado al capitán y a la tripulación y verificaría sus documentos de inmigración y vería si había alguna evidencia de un crimen cometido, dijo Abduh en un comunicado.

Citando información proporcionada por el FBI, dijo que el Sistema Automático de Identificación (AIS) del yate había sido apagado varias veces en aguas alrededor de Filipinas y Singapur.

El sistema AIS utiliza satélites para identificar ubicaciones y apagarlas dificultaría la detección del buque. Durante los últimos 180 días, la Ecuanimidad navegó del noreste al noroeste de Malasia y Singapur, y luego de la isla indonesia de Bali a Papua y viceversa, según los datos de envío de Thomson Reuters Eikon. Hay varios puntos donde sus movimientos no están claros.

1MDB está en el centro de las investigaciones de lavado de dinero en al menos seis países, incluyendo Estados Unidos, Suiza y Singapur. Un total de $ 4.5 mil millones fue desviado de 1MDB por funcionarios de alto nivel del fondo y sus asociados, de acuerdo con demandas civiles archivado por el DOJ en los últimos dos años. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, estableció 1MDB en 2009 y anteriormente se desempeñó como presidente de su junta asesora. Él y el fondo han negado cualquier fechoría.

En agosto de 2017, el DOJ solicitó una suspensión de sus demandas civiles que buscan incautar más de $ 1.7 mil millones en activos supuestamente comprados con fondos de 1MDB robados porque estaba llevando a cabo una investigación criminal relacionada.

Entre los activos buscados se encuentra Equanimity, citado como un yate de lujo de $ 250 millones comprado por el financista malasio Jho Low, nombrado como una figura clave en los juicios estadounidenses.

Los pleitos dijeron que Low Usó fondos desviados de 1MDB para comprar Equanimity, que describió como un yate de 300 pies (91 m) registrado en las Islas Caimán.

El jefe de la unidad de investigación de crímenes especiales de la Policía Nacional dijo que las autoridades indonesias no estaban buscando a Low.

"Tenemos la obligación de buscar todos en la lista de personas buscadas o (cualquiera) incluido en un aviso rojo de Interpol. Pero no he visto el nombre ", dijo Agung Setya a Reuters.

Se desconoce el paradero de Low y su empresa de Hong Kong no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El diario New Straits Times de Malasia citó el jueves a un portavoz de Low diciendo que era "decepcionante que, en lugar de reflexionar sobre las acusaciones profundamente defectuosas y políticamente motivadas, el Departamento de Justicia continúe con su patrón de alcance mundial, todo basado totalmente en afirmaciones sin fundamento de maldad ".

(Reporte adicional de Fergus Jensen y Rozanna Latiff; Redacción de Ed Davies; Edición de Nick Macfie)