Policía italiana: banda de narcotraficantes utilizaba barcos comerciales y corredores de dinero chinos

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La policía italiana dijo el miércoles que había arrestado a 61 personas en cuatro países y confiscado 60 millones de euros (67,1 millones de dólares) luego de una investigación sobre tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

El caso reveló vínculos delictivos de drogas entre Albania y América Latina, y mostró una vez más cómo los criminales en Europa están utilizando redes oscuras de corredores de dinero chino ilícito, dijo la policía.

La policía financiera de la ciudad norteña de Brescia dijo que 400 oficiales habían llevado a cabo arrestos y registros en Italia, Albania, Suiza y Polonia, con la cooperación de la policía local y el cuerpo policial europeo Europol.

La banda criminal tenía su base en Albania e importaba cocaína a Europa desde Sudamérica a través de rutas marítimas comerciales y luego la transportaba a Italia en camiones, dijo la policía.

El dinero proveniente de la venta de drogas fue entregado a un sindicato chino paralelo, que supuestamente ofrecía un servicio bancario paralelo para transferir el capital ilícito al exterior.

"El dinero de la droga fluía, a través de un ciudadano chino residente cerca de Brescia, hacia un complejo sistema de lavado de dinero destinado a monetizar facturas falsas emitidas por empresarios italianos complacientes", afirma el comunicado de la policía.

El caso del miércoles es sólo el último de varias operaciones que en los últimos dos años han descubierto sofisticados sistemas bancarios paralelos operados por ciudadanos chinos y utilizados por una amplia variedad de organizaciones criminales.

Según las diversas investigaciones surgidas hasta el momento, este sistema es utilizado por los narcotraficantes tanto para pagar a sus proveedores en el exterior como para blanquear dinero mediante el amparo de facturas falsas.

La policía dijo el miércoles que había comenzado su última investigación en 2020, haciendo uso de herramientas que permitieron leer el contenido de chats encriptados, así como escuchas telefónicas, ambientales y telemáticas y vigilancia.

Además de los arrestos del miércoles, la policía dijo que 21 personas ya habían sido detenidas en los últimos meses en el curso de la investigación, con 2,5 millones de euros en efectivo y 360 kilogramos (794 libras) de drogas, por un valor aproximado de 30 millones de euros, incautados.

(1 dólar = 0,8943 euros)

(Reuters - Reporte de Emilio Parodi, editado por Crispian Balmer y William Maclean)